Росфинмониторинг заказал создание модуля для слежки за криптовалютными транзакциями. Работу выполнит подконтрольная «Сберу» структура.
Сервис предназначен для:
Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.
Сервис предназначен для:
Отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
Ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
Мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.