Анализ криптотранзакций или как не нарваться на мошенников

[MuggerMan]

риптовалюты стали удобным инструментом для киберпреступников. Росфинмониторинг считает, что оборот криптовалют составляет около 630 тысяч биткоинов. Кроме того, "на карандаше" находятся 25 тысяч человек. И это только статистика российской финразведки. Сложно представить, какое количество криптовалюты используется в преступных целях.
Речь в данной статье пойдет именно о криптовалюте, используемой в киберпреступлениях.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОТПРАВИТЬ ДЕНЬГИ

Смоделируем ситуацию. Вам необходимо купить какой-то товар или услугу. На одном из форумов вы нашли продавца. У него красиво оформлен аккаунт, вроде как есть отзывы. Вы отправили н-ную сумму на адрес, который он вам дал. Но вот незадача: продавец решил вас кинуть!
Что ж, если бы вы изучили его криптокошелек, вы бы могли избежать такой неприятной ситуации. Есть несколько способов это сделать:

• Проверка черных списков
• Скоринг
• Изучение поисковиков
• Гугл доркинг

Каждый изучим подробнее.

ПРОВЕРКА ЧЕРНЫХ СПИСКОВ
Думаю, тут и так все понятно. Есть множество сервисов, несколькими я поделюсь.
Bitcoin Abuse Database
Ethereum Scam Checker
EtherScamDB

СКОРИНГ
Скоринг - оценка криптокошелька на риски. Вы вводите криптокошелек в одном из сервисов и он показывает, могут ли на этом кошельке быть грязные деньги и принадлежит ли он мошенникам.
AMLBot
MistTrack
BitRank
BitInfoCharts

ИЗУЧЕНИЕ ПОИСКОВИКОВ
Как бы банально это не выглядело, нужно ввести адрес во все поисковики, которые вы только знаете: от Яндекса до DuckDuckGo. Для большей эффективности рекомендую добавить в конце +wallet.

ГУГЛ ДОРКИНГ
Поисковик гугл является очень мощным инструментом в изучении любой информации. С помощью дорков мы расширяем запрос, тем самым мы можем откинуть множество ненужной информации, которую индексирует поисковик. Есть очень полезный инструмент для генерации дорков - DorkGPT. Но я прикреплю самые эффективные дорки.
site:etherscan.io кошелек - ищет кошелек на сайте etherscan.io
"кошелек" - на сайте обязательно должен содержаться кошелек
site:bitcointalk.org кошелек - ищет кошелек на сайте bitcointalk.org
кошелек -block - убирает из выдачи обозреватели криптовалюты

ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ДЕНЕГ

Если у вас украли деньги с криптокошелька или вы все же допустили беду и перевели крипту мошеннику, все еще можно исправить.
Для начала нам нужно использовать вышеизложенные способы и изучить кошелек, на который были переведены деньги.
Далее начинается интересное. Многие говорят, мол, какие же криптовалюты анонимные. Но самое смешное то, что криптовалюта намного менее анонимна чем рубль, доллар или юань. Можете ли вы изучить, куда уйдут средства с вашей карты после покупки чего-либо? Нет. Можете ли вы отследить, куда уйдет ваш биткоин? Да. Полностью. Кстати, интересный факт: наименее анонимным является эфириум.
Используем несколько сервисов:
Ethective
SHARD (импортозамещенное!)
Blockpath
Нам нужно проанализировать каждую транзакцию, которая была совершена с кошелька, на который были отправлены деньги. И все последующие транзакции.
Далее несколько вариантов:

1. Мошенник совсем зеленый и сразу вывел деньги через какие-либо биржи с KYC (Binance, Huobi), либо через обменник. Тут все просто: правоохранительные органы имеют право запрашивать данные у этих бирж и обменников. Данные мошенника отправляют быстро, , а далее все происходит в рамках уголовного дела, возможно, с участием Интерпола.
2. Мошенник переслал деньги через миллиард кошельков и в итоге перевел на свой настоящий. Тут, в принципе, все так же как и в первом варианте. Однако, если удастся идентифицировать владельца, можно просто настойчиво потребовать деньги назад и не заморачиваться.
3. Мошенник закинул криптовалюту в так называемый миксер. Миксер - сервис, который дробит криптовалюту на несколько малых частей и пересылает на основной кошелек. Вот этот способ самый проблемный. Если сервис является достаточно крупным, он будет сотрудничать с правоохранительными органами. Если же нет, идентифицировать средства получится только с божьей помощью при попытке вывести их.

 

[Xanthias]

Полезная инфа, не знал что есть сервисы для проверки по черным спискам, теперь буду использовать. Статья прям мастхэв тем кто не шарит в крипте и не хочет читать десятки страниц в тысяче гайдов из гугла.

 

[Box]

Что бы не светиться и быть анонимным при занятии серыми или чёрными делами принимать оплату лучше в монеро,тогда никто никогда не отследит транзакции,получатель даже отправителя в транзе не видит.

 

[Overrated]

Сохраню, много полезных данных в этой статье, спасибо. Не думаю что хоть кто-то сейчас выводит крипту без использования миксеров, а в таком случае шанс того что мошенника вычислят очень маленький если не нулевой.

 

[CryptMan]

Годно, хороший мануал, давно использовал скоринг bitRank без него вообще никуда, черные списки по моему не особо работают, слишком легко изменить, а так лучше быть аккуратным и попадаться на скам, а то шанс вернуть деньги очень низкий.